犯罪収益移転防止法とは
犯罪収益移転防止法とは、犯罪によって得られた資金や財産がマネーロンダリングやテロ資金供与に利用されるのを防ぐために制定された日本の法律です。この法律は、金融機関や特定の事業者に対し、取引時の本人確認や取引記録の保存、不審な取引の監視・報告を義務付けています。
具体的には、銀行口座の開設や高額な現金取引の際に、顧客の身元確認（KYC）を徹底することや、疑わしい取引を発見した場合には、速やかに当局へ報告することが求められます。この法律は、犯罪の資金源を断ち切り、金融システムの健全性を守るための重要な枠組みとして機能しています。
